Recommandations-FATF-GAFI

Normes du GAFI

• Les recommandations du GAFI
• Méthodologie

Guides d’approche basée sur le risque

• Guide de l’analyse risque pour le secteur immobilier (en anglais)
• Guide de l’analyse risque pour le secteur comptabilité (en anglais)
• Guide de l’analyse risque pour les marchands de biens (métaux et pierres précieuses, en anglais)
• Guide de l’analyse risque pour le secteur des casinos (en anglais)
• Guide de l’analyse risque pour les prestataires de service aux sociétés et fiducies (en anglais)

Rapports FATF-GAFI

• Blanchiment et financement du terrorisme par le biais du secteur immobilier (en anglais)
• Blanchiment d’argent par le biais de prestataires de service aux sociétés et fiducies (en anglais)
• Blanchiment et financement du terrorisme par le biais du commerce avec les diamants (en anglais)
• Risques et vulnérabilités associés au commerce d’or (en anglais)

Sanctions financières internationales

• Version DE
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• Version FR