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Guides - Sensibilisation et prévention

Vers le niveau supérieur

Dans un souci de prévention et de sensibilisation des professionnels soumis à la loi de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme, l’AED en tant qu’autorité de surveillance et de contrôle des professionnels du secteur non-financier, met à leur disposition des guides afin de les accompagner au mieux dans la mise en œuvre de leurs obligations professionnelles en matière LBC/FT.

Les guides publiés sont de nature indicative, décrivant les minimas à respecter par les professionnels des secteurs concernés.

L’objectif de ces guides est avant tout de sensibiliser les professionnels en matière de risques de blanchiment et de financement du terrorisme dans leur secteur d’activité spécifique, mais également de donner une guidance leur permettant d’éviter des transactions liées à un risque de blanchiment et de financement du terrorisme, susceptible d’engager leur responsabilité.

Ce risque peut être évité à condition de respecter toutes les obligations professionnelles en matière LBC/FT et plus particulièrement l’IDENTIFICATION DU CLIENT ET DU BENEFICIAIRE EFFECTIF.

En tant qu’autorité compétente, l’AED exerce sa mission à deux niveaux :

- Au niveau préventif et,

- Au niveau répressif.

Par le biais de ces guides, l’AED souhaite renforcer son approche dans sa mission de prévention et de sensibilisation en matière LBC/FT afin de rééquilibrer le défaut d’information engendrant la commission d’infractions en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.

Il appartient aux professionnels de s’inspirer de ces guides sans toutefois se substituer à leur obligation d’adaptation de leur procédure interne en matière de blanchiment et de financement du terrorisme en fonction de la taille, l’activité de la société et la nature de sa clientèle.

Pour plus d’informations, la consultation du site AED sous rubrique « blanchiment » est recommandée.


 Pour en savoir plus ... Pour en savoir plus ...
   Téléchargements internes  Formats
  * Guide - Professionnels de la comptabilité, activité de conseil économique ou fiscal  PDF (1238 Ko)
  * Guide - Secteur immobilier  PDF (1238 Ko)
  * Guide - Marchands de biens  PDF (1397 Ko)
  * Guide - Prestataires de services aux sociétés et fiducies  PDF (1240 Ko)

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